本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年3月18日在公司四楼会议室召开。应到董事11名，实到11名（其中董事徐永安先生和徐文财先生委托董事张耀辉先生代为表决，独立董事俞剑平先生和舒敏先生委托独立董事秦文泰先生代为表决），公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

    一、审议通过公司2003年年度报告及摘要；

    二、审议通过公司2003年度董事会工作报告；

    三、审议通过公司2003年度财务决算报告；

    四、审议通过公司2003年度利润分配预案；

    经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现净利润5,610,226.62元，按10%提取法定盈余公积金1,847,952.33元(含子公司提取数)，按5%提取法定公益金923,976.16元(含子公司提取数)，加年初未分配利润72,949,531.06元，可供股东分配的利润为75,787,829.19元。

    考虑到公司钕铁硼磁性材料的产能不断扩大，原材料价格上涨，需要大量流动资金等原因，2003年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案；

    六、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见附件）；

    七、审议通过关于召开公司2003年度股东大会的议案。

    特此公告。

    附件：

     关于修改公司章程部分条款的议案

    根据公司实际发展需要，拟将《公司章程》第十三条经营范围内容做如下修改:

    原《公司章程》第十三条为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：

    主营：棕刚玉系列产品、特种耐火材料、自动化立体仓库、钕铁硼、磨料磨具的生产销售、研究开发、技术服务；火力发电、供热；焦炭、铝矾土、化工产品、矿产品（除专控品）、黑色有色金属（除贵稀金属）购销。

    出口商品：棕刚玉系列产品、耐火材料、自动化立体仓库、磨料磨具、压力容器、塑料制品、升降平台、服装。

    进口商品：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件”。

    拟修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列产品、物流设备与控制和信息系统、金刚石制品及磨具的生产、销售、研发和技术服务，火力发电、供热，焦炭、铝钒土的购销，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）”。

    此议案尚须提交公司2003年度股东大会审议。