根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟召开二○○三年年度股东大会，有关具体事项如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、召集人：公司董事会

    2、会议时间：2004年4月28日上午9:30

    3、会议地点：公司四楼会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2003年年度报告；

    2、审议公司2003年度董事会工作报告；

    3、审议公司2003年度监事会工作报告；

    4、审议公司2003年度财务决算报告；

    5、审议公司2003年度利润分配预案；

    6、审议关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案；

    7、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    有关议案的具体内容详见本次董事会会议决议公告。

    三、会议出席对象：

    1、截止2004年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席（授权委托书附后）。

    四、会议登记办法：

    1、登记手续：

    （1）法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    （2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；

    （3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；

    （4）异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：

    2004年4月26日（上午9:00-下午17:00）

    五、其他：

    1、联系方式：

    联系地址：山西省太原市并州北路168号公司董事会秘书处

    联 系 人：黄女士 李女士

    联系电话：0351-4935313

    传 真：0351-4935097

    邮 编：030012

    2、本次会议半天，与会股东交通食宿自理。

    特此公告。

    

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○○四年三月十八日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席太原双塔刚玉股份有限公司二○○三年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

    ①对召开股东大会的公告所列第（ ）项议案投赞成票；

    ②对召开股东大会的公告所列第（ ）项议案投反对票；

    ③对召开股东大会的公告所列第（ ）项议案投弃权票；

    ④对可能纳入议程的临时提案可/不可按自己意愿表决。

    委托人签名（单位公章）：

    委托人身份证号（营业执照）：

    被委托人身份证号：

    委托人股票帐户：

    委托人持股数：

    委托日期：

    有效日期：