本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会第四次会议于2003年12月22日在公司四楼会议室召开。应到董事11名，实到11名，公司监事及部分高管人员列席会议。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

    一、审议通过“关于投资组建山西英洛华磁业有限公司的议案”；

    二、审议通过“关于投资组建太原刚玉物流工程有限公司的议案”；

    三、审议通过“关于解聘公司部分高管人员的议案”；

    因工作变动，公司董事会同意常务副总经理常志梁先生、副总经理靳长顺先生辞去现任职务。

    特此公告。