本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、召开和出席情况：

    公司二○○三年第三次临时股东大会于2003年11月26日在公司四楼会议室召开，与会股东及股东代表3名，代表股份162,407,904股，占公司总股本的58.67%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由公司副董事长许建华先生主持。

    二、提案审议情况：

    大会以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

    1、关于公司独立董事津贴的议案

    同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、关于公司累积投票制实施细则的议案

    同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、关于修改《公司章程》部分条款的预案

    同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、律师出具的法律意见：

    北京市金诚律师事务所韩炳生律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。