本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、召开和出席情况：

    公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月28日上午在刚玉宾馆六楼会议中心召开，与会股东及股东代表3名，代表股份162,407,904股，占公司总股本的58.67%。大会由公司董事长杜建奎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金城律师事务所律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议情况：

    大会以记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

    1、审议通过《公司董事会换届选举的议案》。

    会议以累积投票制方式选举徐永安、张耀辉、杜建奎、张鸿恩、许建华、徐文财、张克难先生为公司第三届董事会董事；俞剑平、舒敏、计永安、秦文泰先生为公司第三届董事会独立董事。表决结果如下：

    徐永安先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    张耀辉先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；

    杜建奎先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    张鸿恩先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    许建华先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    徐文财先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    张克难先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    俞剑平先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    舒敏先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    计永安先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    秦文泰先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

    会议选举王文辉、白建仓先生为公司第三届监事会股东代表监事，表决结果如下：

    王文辉先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    白建仓先生同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    以上董事及股东代表监事的简历见2003年7月26日的《中国证券报》和《证券时报》。

    另一名职工代表监事经公司第一届第八次职工代表大会选举曹丽红女士担任（简历见附件）。

    三、律师出具的法律意见：

    北京市金诚律师事务所韩炳生律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、召开公司2003年第二次临时股东大会的通知公告

    2、公司2003年第二次临时股东大会议案；

    3、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    4、律师法律意见书。

    特此公告。

    

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○○三年八月二十八日

    附件：曹丽红女士简历

    曹丽红女士，1966年1月出生，大专学历，经济师。曾任三九企业集团太原洗涤剂厂办公室副主任、主任，公司司法处处长、综合管理部经理；现任公司法务部经理，第二届监事会职工代表监事。