太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年8月28日在刚玉宾馆六楼会议中心召开。应到董事11名,实到11名(其中5位董事委托其他董事出席会议并表决),公司监事及部分高级管理人员列席会议。经与会董事认真讨论,形成如下决议:
    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;
    会议选举杜建奎先生为公司董事长,张洪恩先生和许建华先生为公司副董事长。
    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
    经公司董事长杜建奎先生提名,聘任董良先生为公司总经理,周玉旺先生为公司董事会秘书(个人简历见附件),聘期为三年。
    经公司总经理董良先生提名,聘任常志梁先生为公司常务副总经理,靳长顺先生、徐在峰先生为公司副总经理,周永良先生为公司财务总监,司文元先生为公司总工程师(个人简历见附件),聘期为三年。
    三、审议通过《关于设立公司董事会四个专门委员会并制定委员会实施细则的议案》。
    公司第三届董事会专门委员会构成如下(各委员会实施细则见附件):
    1、董事会战略委员会成员:
    徐永安 杜建奎 张耀辉 张洪恩 许建华 俞剑平
    召集人:张耀辉
    2、董事会审计委员成员:
    计永安 秦文泰 舒 敏 徐文财 杜建奎
    召集人:秦文泰
    3、董事会提名委员会成员:
    舒 敏 计永安 俞剑平 张耀辉 张洪恩
    召集人:计永安
    4、董事会薪酬与考核委员会成员:
    舒 敏 计永安 秦文泰 杜建奎 许建华
    召集人:舒 敏
    以上四个专门委员会实施细则详见巨潮网站:http\\:www.cninfo.com.cn
    特此公告。
    
太原双塔刚玉股份有限公司董事会    二○○三年八月二十八日
    附件:高管人员简历
    1、董良先生,男,1964年8月出生,工学硕士,高级工程师、副教授。曾任太原重型机械学院机械工艺系主任兼党总支书记,太原刚玉物流工程有限公司总经理,伊速物流商务有限公司、太原双塔刚玉股份有限公司营销总公司总经理,公司第二届监事会监事、公司第二届董事会董事。现任太原双塔刚玉股份有限公司总经理。
    2、周永良先生,男,1965年4月出生,研究生,审计师。曾在无锡市审计局商贸审计处、综合处工作,曾任中信实业银行无锡分行清杨路支行客户经理、公司业务部副经理(主持工作),中信实业银行无锡分行东林支行副行长。现任太原双塔刚玉股份有限公司财务总监。
    3、常志梁先生,男,1962年10月出生,硕士,副教授。曾任太原重机学院机械厂常务副厂长、厂长,太原重机学院产业总公司党总支书记兼副总经理,太原刚玉物流工程分公司副总经理,太原刚玉磁电实业有限公司总经理。现任太原双塔刚玉股份有限公司常务副总经理。
    4 周玉旺先生,男,1966年12月出生,学士。曾任太原双塔刚玉股份有限公司证券部副经理,董事会秘书处副处长,证券事务代表。现任本公司董事会秘书并兼任董事会秘书处处长。
    5、徐在峰先生,男,1968年4月出生,硕士研究生,国家863计划重大技术项目的开发成员。曾任太原理工大学讲师,公司总经理办公室副主任,太原刚玉磁电实业有限公司总经理,第二届董事会董事,现任公司副总经理,太原双塔刚玉进出口有限公司总经理。
    6、司文元先生,男,1965年7月出生,研究生,高级工程师,全国磨料磨具标委会委员,普通磨料分会副主任委员,全国磨料磨具计量委员会副主任委员。历任太原砂轮厂工艺工装科科长、磨具公司经理、刚玉分厂厂长、副总工程师、总工程师,太原双塔刚玉(集团)公司总工程师,现任太原双塔刚玉股份有限公司总工程师。