太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年8月28日在刚玉宾馆六楼会议中心召开。应到董事11名，实到11名（其中5位董事委托其他董事出席会议并表决），公司监事及部分高级管理人员列席会议。经与会董事认真讨论，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

    会议选举杜建奎先生为公司董事长，张洪恩先生和许建华先生为公司副董事长。

    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    经公司董事长杜建奎先生提名，聘任董良先生为公司总经理，周玉旺先生为公司董事会秘书（个人简历见附件），聘期为三年。

    经公司总经理董良先生提名，聘任常志梁先生为公司常务副总经理，靳长顺先生、徐在峰先生为公司副总经理，周永良先生为公司财务总监，司文元先生为公司总工程师（个人简历见附件），聘期为三年。

    三、审议通过《关于设立公司董事会四个专门委员会并制定委员会实施细则的议案》。

    公司第三届董事会专门委员会构成如下（各委员会实施细则见附件）：

    1、董事会战略委员会成员：

    徐永安 杜建奎 张耀辉 张洪恩 许建华 俞剑平

    召集人：张耀辉

    2、董事会审计委员成员：

    计永安 秦文泰 舒 敏 徐文财 杜建奎

    召集人：秦文泰

    3、董事会提名委员会成员：

    舒 敏 计永安 俞剑平 张耀辉 张洪恩

    召集人：计永安

    4、董事会薪酬与考核委员会成员：

    舒 敏 计永安 秦文泰 杜建奎 许建华

    召集人：舒 敏

    以上四个专门委员会实施细则详见巨潮网站：http\\:www.cninfo.com.cn

    特此公告。

    

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○○三年八月二十八日

    附件：高管人员简历

    1、董良先生，男，1964年8月出生，工学硕士，高级工程师、副教授。曾任太原重型机械学院机械工艺系主任兼党总支书记，太原刚玉物流工程有限公司总经理，伊速物流商务有限公司、太原双塔刚玉股份有限公司营销总公司总经理，公司第二届监事会监事、公司第二届董事会董事。现任太原双塔刚玉股份有限公司总经理。

    2、周永良先生，男，1965年4月出生，研究生，审计师。曾在无锡市审计局商贸审计处、综合处工作，曾任中信实业银行无锡分行清杨路支行客户经理、公司业务部副经理（主持工作），中信实业银行无锡分行东林支行副行长。现任太原双塔刚玉股份有限公司财务总监。

    3、常志梁先生，男，1962年10月出生，硕士，副教授。曾任太原重机学院机械厂常务副厂长、厂长，太原重机学院产业总公司党总支书记兼副总经理，太原刚玉物流工程分公司副总经理，太原刚玉磁电实业有限公司总经理。现任太原双塔刚玉股份有限公司常务副总经理。

    4 周玉旺先生，男，1966年12月出生，学士。曾任太原双塔刚玉股份有限公司证券部副经理，董事会秘书处副处长，证券事务代表。现任本公司董事会秘书并兼任董事会秘书处处长。

    5、徐在峰先生，男，1968年4月出生，硕士研究生，国家863计划重大技术项目的开发成员。曾任太原理工大学讲师，公司总经理办公室副主任，太原刚玉磁电实业有限公司总经理，第二届董事会董事，现任公司副总经理，太原双塔刚玉进出口有限公司总经理。

    6、司文元先生，男，1965年7月出生，研究生，高级工程师，全国磨料磨具标委会委员，普通磨料分会副主任委员，全国磨料磨具计量委员会副主任委员。历任太原砂轮厂工艺工装科科长、磨具公司经理、刚玉分厂厂长、副总工程师、总工程师，太原双塔刚玉（集团）公司总工程师，现任太原双塔刚玉股份有限公司总工程师。