本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述：

    2003年6月4日，公司与控股子公司太原刚玉国际贸易有限公司（以下简称“刚玉国际）签定了《关于共同出资设立浙江英洛华磁业有限公司的协议》，该公司注册资本9000万元，本公司投资8550万元，占注册资本的95%，刚玉国际投资450万元，占注册资本的5%。刚玉国际为公司关联人，实质为公司控股子公司，根据《股票上市规则》规定，公司与刚玉国际共同投资设立新公司可免于按照关联交易的方式表决和披露，可视为本公司行为。此次对外投资已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，由于投资金额在股东大会授权范围内，不需股东大会批准。

    二、投资协议主体介绍

    名称：太原刚玉国际贸易有限公司

    注册地址：太原市郝庄正街62号

    法定代表人：杜建奎

    注册资本：1000万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。

    三、投资标的的基本情况

    公司名称：浙江英洛华磁业有限公司

    注册地址：浙江省东阳市横店工业区

    注册资本：9000万元

    公司以购入稀土永磁材料总厂的固定资产、流动资产、土地使用权等资产的评估值作为投资，出资8550万元，占注册资本的95%；刚玉国际以货币出资450万元，占注册资本的5%。

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品和开发、生产与销售。

    四、投资协议的主要内容

    企业类型：有限责任公司

    经营期限：叁拾年

    注册资本：9000万元

    公司以购入的稀土永磁材料总厂的固定资产、流动资产、土地使用权等资产的评估值作为投资，出资8550万元，占注册资本的95%。出资的作价依据为广州羊城会计师事务有限公司出具的《资产评估报告》，并由双方对评估结果予以确认，超过部分作为浙江英洛华磁业有限公司的资本公积；刚玉国际以现金出资450万元。

    双方应在2003年6月5日将认缴的资产交付浙江英洛华磁业有限公司；如果需要，应在浙江英洛华磁业有限公司成立之日起6个月内，由公司协助浙江英洛华磁业有限公司办理产权过户登记或备案手续，因此产生的费用由公司承担。

    双方的出资全部到位并经会计师事务所验证已足额缴纳，认缴资本的义务方能被认为已履行完毕。

    五、对外投资的目的及对公司的影响

    公司投资设立浙江英洛华磁业有限公司，将有利于优化公司的经营与管理，提高稀土永磁材料生产系统的运营效率和经济效益，进一步扩大公司的经营优势，提高公司的盈利能力。

    六、备查文件目录

    1、太原双塔刚玉股份有限公司第二届董事会第十五次会议；

    2、《关于共同出资设立浙江英洛华磁业有限公司的协议》。

    

太原双塔刚玉股份有限公司

    二○○三年六月四日