太原双塔刚玉股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2003年4月22日在公司本部三楼会议室召开，应到监事3名，实到3名（其中监事王文辉先生委托监事白建仓先生表决），符合《公司章程》的有关规定，会议经与会监事讨论，通过如下决议：

    1、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    2、审议通过公司2002年年度报告及摘要；

    3、审议通过公司2002年度财务决算报告；

    4、审议通过公司2002年度利润分配预案；

    5、审议通过关于调整公司职工代表监事的议案；

    耿怀玺先生因退休请求辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，经公司第一届第七次职工代表大会选举曹丽红女士为公司第二届监事会职工代表监事。（个人简历附后）

    6、审议通过关于以债权置换土地使用权的议案；

    7、审议通过关于购买稀土永磁材料总厂资产的议案；

    8、审议通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构的议案。

    特此公告。

    附个人简历：

    曹丽红女士，1966年1月出生，大专学历，经济师。曾任三九企业集团太原洗涤剂厂办公室副主任、主任，公司司法处处长；现任公司综合管理部经理。