本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、召开和出席情况：

    公司二○○三年第一次临时股东大会于2003年2月28日在公司二楼会议室召开，与会股东及股东代表6名，代表股份162,426,624股，占公司总股本的58.68 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由公司董事长杜建奎先生主持。

    二、提案审议情况：

    以记名投票表决方式，审议通过了变更公司审计机构的议案，其中同意票162,426,624股，占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股，弃权票0股。

    三、律师出具的法律意见：

    北京市金诚律师事务所卢鑫律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。