太原双塔刚玉股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2003年1月26日以通讯方式召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司章程》的有关规定，会议经通讯方式表决通过如下决议：

    一、审议通过“关于选举公司第二届监事会召集人的议案”；

    因工作变动，韩晓凤女士辞去公司第二届监事会召集人职务，选举王文辉先生为公司第二届监事会召集人（个人简历附后）。

    二、审议通过“关于修改《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案”。

    三、审议通过“关于变更公司审计机构的议案”。

    特此公告。

    附个人简历

    王文辉先生，1958年1月出生，大学本科。曾任江西大茅山有限公司董事、副总经理；现任横店集团控股有限公司财经管理委员会主任、青岛东方集团股份有限公司监事会主席，太原双塔刚玉股份有限公司第二届监事会监事。