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    太原双塔刚玉股份有限公司二○○二年临时股东大会于2002年12月28日上午在刚玉宾馆六层会议室召开，与会股东及股东代表7名，代表股份162437024股，占公司总股本的58.68％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长杜建奎先生主持，以记名投票表决方式，逐项审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于调整公司第二届董事会部分董事的议案》；

    1、 采取累积投票表决方式，选举徐永安先生为公司第二届董事会董事，同意票162437024股，占出席会议有表决权股份总数的100％,反对票0股，弃权票0股；

    2、 采取累积投票表决方式，选举张耀辉先生为公司第二届董事会董事，同意票162437024 股，占出席会议有表决权股份总数的100％,反对票0股，弃权票0股；

    3、 采取累积投票表决方式，选举许建华先生为公司第二届董事会董事，同意票162437024 股，占出席会议有表决权股份总数的100％,反对票0股，弃权票0股；

    4、 采取累积投票表决方式，选举徐文财先生为公司第二届董事会董事，同意票162437024 股，占出席会议有表决权股份总数的100％,反对票0股，弃权票0股；

    5、 采取累积投票表决方式，选举厉宝平先生为公司第二届董事会董事，同意票162437024 股，占出席会议有表决权股份总数的100％,反对票0股，弃权票0股。(个人简历详见2002年11月28日的《中国证券报》和《证券时报》)

    二、 审议通过《关于变更公司部分独立董事的议案》；

    采取累积投票表决方式，选举俞剑平先生为公司第二届董事会独立董事，同意票162437024 股，占出席会议有表决权股份总数的100％,反对票0股，弃权票0股。(个人简历详见2002年11月28日的《中国证券报》和《证券时报》)

    三、审议通过《关于调整公司第二届监事会部分监事的议案》。选举王文辉先生为公司第二届监事会监事，同意票162437024股，占出席会议有表决权股份总数的100％,反对票0股，弃权票0股。(个人简历详见2002年11月28日的《中国证券报》和《证券时报》)

    北京金诚律师事务所卢鑫律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

    特此公告。