本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    太原双塔刚玉股份有限公司二○○二年临时股东大会于2002年12月28日上午在刚玉宾馆六层会议室召开,与会股东及股东代表7名,代表股份162437024股,占公司总股本的58.68%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长杜建奎先生主持,以记名投票表决方式,逐项审议通过以下议案:
    一、 审议通过《关于调整公司第二届董事会部分董事的议案》;
    1、 采取累积投票表决方式,选举徐永安先生为公司第二届董事会董事,同意票162437024股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;
    2、 采取累积投票表决方式,选举张耀辉先生为公司第二届董事会董事,同意票162437024 股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;
    3、 采取累积投票表决方式,选举许建华先生为公司第二届董事会董事,同意票162437024 股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;
    4、 采取累积投票表决方式,选举徐文财先生为公司第二届董事会董事,同意票162437024 股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股;
    5、 采取累积投票表决方式,选举厉宝平先生为公司第二届董事会董事,同意票162437024 股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。(个人简历详见2002年11月28日的《中国证券报》和《证券时报》)
    二、 审议通过《关于变更公司部分独立董事的议案》;
    采取累积投票表决方式,选举俞剑平先生为公司第二届董事会独立董事,同意票162437024 股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。(个人简历详见2002年11月28日的《中国证券报》和《证券时报》)
    三、审议通过《关于调整公司第二届监事会部分监事的议案》。选举王文辉先生为公司第二届监事会监事,同意票162437024股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。(个人简历详见2002年11月28日的《中国证券报》和《证券时报》)
    北京金诚律师事务所卢鑫律师为本次股东大会出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。
    特此公告。
    
太原双塔刚玉股份有限公司董事会    二○○二年十二月二十八日