太原双塔刚玉股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月29日上午9∶00在太 原市晋武宾馆五楼会议中心召开,出席会议股东及授权代表共16名,代表股份 109053650股,占公司总股本的70.357％,符合《公司法》和本公司章程的规定。山 西省第二公证处公证员陈秀峰、张立刚,出席并见证本次大会。

    会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

    1.公司1997年度董事会工作报告

    同意票代表股份109053650股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％, 0 股反对,0股弃权。

    2.公司1997年度监事会工作报告

    同意票代表股份109053650股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％, 0 股反对,0股弃权。

    3.公司1997年度财务决算报告

    同意票代表股份109053650股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％, 0 股反对,0股弃权。

    4.1997年度利润分配方案

    1997年公司税后利润为47,606,397.89元,提取10％的法定公积金,计4,191,416. 95元,提取5％的法定公益金,计2,095,708.46元,可供分配利润为35,627,044.01元, 公司董事会提议,1997年度利润在1998年中期前不进行分配,也不进行资本公积金转 增股本。

    同意票代表股份109053650股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％, 0 股反对,0股弃权。

    5.关于修改公司章程的报告

    同意票代表股份109053650股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％, 0 股反对,0股弃权。

    6.关于续聘湖北大信会计师事务所的报告

    同意票代表股份109053650股,占出席会议股东及授权代表所持股份的100％, 0 股反对,0股弃权。

    特此公告!