本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    太原双塔刚玉股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月15 日上午在公司三 层会议室召开,与会股东及股东代表8名,代表股份162,443,264股,占公司总股本 的58.69%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 大会由公司董事长杜建奎先 生主持,以记名投票表决,逐项审议通过了以下议案:
    一、公司2001年年度报告;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    二、公司2001年度董事会工作报告;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    三、公司2001年度监事会工作报告;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    四、公司2001年度财务决算报告;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    五、公司2001年度利润分配方案;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    经湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2001年度实现净利润13,357, 558 .23元,按10%提取法定公积金1,397,602.08元(含子公司提取数),按5%提取法定 公益金698,801.03元(含子公司提取数),加年初未分配利润79,706,062.28元, 可 供股东分配的利润为90,967,220.40元。公司决定以2001年12月31 日的总股本为基 数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。共分配股利6,920,000.00元, 剩余未分配利润84,047,220.40元结转下年度。
    六、关于调整部分董事的议案;
    1、同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股; 弃权票0股,同意王俊才先生辞去公司董事的职务;
    2、同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股; 弃权票0股,同意徐在峰先生辞去公司董事的职务;
    3、同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股; 弃权票0股,同意许并社先生辞去公司董事的职务;
    4、同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股; 弃权票0股,选举董良先生为公司第二届董事会非独立董事;
    5、同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股; 弃权票0股,选举寇建军先生为公司第二届董事会非独立董事。
    七、关于增选独立董事候选人的议案;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。选举秦文泰先生为公司第二届董事会独立董事。
    八、关于修改《公司章程》的议案;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    九、《股东大会议事规则》;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    十、《董事会议事规则》;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    十一、《独立董事工作制度》;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    十二、《监事会议事规则》;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    十三、《关联交易实施细则》;
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    十四、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2002年度财务审计机构的 议案。
    同意票162,443,264股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股; 弃权票0股。
    北京金诚律师事务所史克通律师为本次股东大会出具法律意见书,认为公司本 次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司 章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。
    特此公告!
    
太原双塔刚玉股份有限公司董事会    2002年5月15日