本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    太原双塔刚玉股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月15 日上午在公司三 层会议室召开，与会股东及股东代表8名，代表股份162,443,264股，占公司总股本 的58.69％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 大会由公司董事长杜建奎先 生主持，以记名投票表决，逐项审议通过了以下议案：

    一、公司2001年年度报告；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    二、公司2001年度董事会工作报告；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    三、公司2001年度监事会工作报告；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    四、公司2001年度财务决算报告；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    五、公司2001年度利润分配方案；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司2001年度实现净利润13,357, 558 .23元，按10％提取法定公积金1,397,602.08元(含子公司提取数)，按5％提取法定 公益金698,801.03元(含子公司提取数)，加年初未分配利润79,706,062.28元， 可 供股东分配的利润为90,967,220.40元。公司决定以2001年12月31 日的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。共分配股利6,920,000.00元， 剩余未分配利润84,047,220.40元结转下年度。

    六、关于调整部分董事的议案；

    1、同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股； 弃权票0股，同意王俊才先生辞去公司董事的职务；

    2、同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股； 弃权票0股，同意徐在峰先生辞去公司董事的职务；

    3、同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股； 弃权票0股，同意许并社先生辞去公司董事的职务；

    4、同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股； 弃权票0股，选举董良先生为公司第二届董事会非独立董事；

    5、同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股； 弃权票0股，选举寇建军先生为公司第二届董事会非独立董事。

    七、关于增选独立董事候选人的议案；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。选举秦文泰先生为公司第二届董事会独立董事。

    八、关于修改《公司章程》的议案；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    九、《股东大会议事规则》；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    十、《董事会议事规则》；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    十一、《独立董事工作制度》；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    十二、《监事会议事规则》；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    十三、《关联交易实施细则》；

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    十四、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2002年度财务审计机构的 议案。

    同意票162,443,264股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股； 弃权票0股。

    北京金诚律师事务所史克通律师为本次股东大会出具法律意见书，认为公司本 次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司 章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法有效。

    特此公告!

    

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    2002年5月15日