太原双塔刚玉股份有限公司第二届监事会第六次会议于2002年4月8日上午在公 司会议室召开,应到监事3人,实到3人,会议由监事会召集人韩晓凤女士主持,审议通 过如下决议：

    一、 审议通过公司2001年度监事会工作报告；

    二、审议通过公司2001年年度期报告及摘要；

    三、审议通过公司2001年度利润分配预案；

    四、审议通过关于董良先生辞去职工代表监事的议案；鉴于董良先生工作变动, 同意其辞去监事职务, 经公司职工代表大会选举耿怀玺先生为公司第二届监事会职 工代表监事(个人简历见附件1)；

    五、审议通过修改后的《监事会议事规则》(详见附件2 )；

    六、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

    七、审议通过《股东大会议事规则》；

    八、审议通过《关联交易实施细则》；

    九、监事会对2001年公司的运作情况和经营决策进行了严格监察, 就有关情况 独立发表意见如下：

    1、公司依法运作情况。本报告期内,公司建立完善了各项内部控制制度, 依法 运作,经营决策合规合法,未发现公司董事、经理执行职务时有违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况。 湖北大信会计师事务有限公司出具了无保留意见的 审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募股资金(即2000年度配股募集资金) 投入项目与承诺投资项 目一致,未改变募集资金投向。

    4、 公司本年度将所持太原刚玉东山热电有限公司部分股权出让给公司第二大 股东太原东山煤矿有限责任公司,其转让价格按资产评估机构的评估结果等价转让。 未发现内幕交易,也无损害其他股东的利益或造成公司资产流失。

    5、报告期内的关联交易均按市场行为进行,不存在损害上市公司利益情况。

    特此公告。

    附件1：

    耿怀玺,男,49岁,大专,曾任太原五一机器厂办公室主任, 太原刚玉塑料制品有 限公司工会主席,公司党委工作部部长、工会副主席；现任公司工会主席、 纪检书 记兼综合办公室主任。