太原双塔刚玉股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年7月27 日在公司 本部三楼会议室召开,出席会议董事10人,其中2人委托其他董事进行表决,1人请假, 公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了 如下决议:

    1、审议通过公司2001年中期报告及摘要。

    2、审议通过公司2001年中期利润分配方案:不进行利润分配, 也不进行资本公 积金转增股本。

    3、审议通过公司根据新会计制度制定的《关于计提资产减值准备和损失处理 的内部控制制度》。

    4、审议通过调整部分高管人员的议案。

    根据张金旺总经理提名,决定聘任陈姜兵先生为公司副总经理,其不再担任总经 济师职务,聘任寇建军先生为公司总经济师。（简历附后）

    特此公告。

    个人简历:

    陈姜兵,男,39岁,研究生,统计师,历任太原市东山煤矿企管科科长,本公司副总 经理、总经济师,第一、二届董事会董事。

    寇建军,男,40岁,研究生,历任太原农药厂办公室主任、劳资科科长、企管科科 长、厂长助理,太原砂轮厂厂长助理,本公司工程部经理, 太原双塔刚玉（集团）有 限公司总经济师。