本公司第一届董事会第一次会议于1997年7月30日下午在太原举行， 九名董事 全部出席会议，会议一致通过如下决议：

    一、选举程明远先生为本公司第一届董事会董事长，任期三年；选举张洪恩先 生为本公司第一届董事会副董事长，任期三年。

    二、聘任程明远先生为本公司总经理，任期三年；聘任张晓东先生、陈姜兵先 生为本公司副总经理，任期三年；聘任李月英女士为本公司总会计师，任期三年。

    三、聘任张晓东先生为本公司首届董事会秘书，任期三年。

    四、决定设立太原双塔刚玉股份有限公司太原分公司。

    五、聘任王俊才先生为太原分公司总经理，任期三年；聘任张保林先生、梁长 荣先生为太原分公司副总经理，任期三年。

    特此公告。