太原双塔刚玉股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年6月26 日上 午在刚玉宾馆六楼会议中心召开,与会股东及股东代表8名,代表股份 162443264股, 占公司总股本的58.69％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于部分转让太原刚玉东山热电有限公 司股权的议案》,其中以113075360股同意, 占出席会议有表决权非关联股东所持股 的100％,0股反对,0股弃权(关联股东回避表决)。

    为调整产业结构,优化资产和管理质量,提高企业整体素质和竞争能力, 公司将 所持太原刚玉东山热电有限公司64.71％股权中的53.21％转让给太原东山煤矿有限 责任公司。根据武汉市竞江会计师事务有限责任公司武竞评报字(2001第36 号《资 产评估报告书》,并经山西省财政厅晋财企[2001]55号文合规性审核,该公司评估后 资产总额为163,226,020.33元,净资产为33,638,640.04元。本次股权转让金额为17, 899,120.37元。本次股权转让后,公司仍持有太原刚玉东山热电有限公司11.5 ％的 股权。

    北京金诚律师事务所卢鑫律师为本次股东大会出具法律意见书, 认为公司本次 股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章 程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效。

    特此公告。