本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原双塔刚玉股份有限公司第四届监事会第三次会议于2007年6月22日以通讯方式召开,本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,符合《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式表决,审议通过了关于变更公司第四届监事会主席的议案。

    经公司二○○六年度股东大会审议,同意王文辉先生辞去公司第四届监事会监事,选举厉宝平先生为公司第四届监事会监事。根据《公司章程》的有关规定,三名监事一致同意选举厉宝平先生为公司监事会主席(简历附后),任期至2009年9月。

    特此公告。

    太原双塔刚玉股份有限公司监事会

    二○○七年六月二十九日

    附件：

    厉宝平先生,1964年3月出生,硕士研究生,高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任。现任横店集团控股有限公司董事、总裁助理兼人力资源管理委员会主任。

    厉宝平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。