本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原双塔刚玉股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年6月22日以通讯方式召开,会议通知于2007年6月12日以书面方式发出。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》,详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的自查情况全文。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过了《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》,详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的《信息披露事务管理制度》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过了《公司募集资金管理制度》,详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的《公司募集资金管理制度》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    4、审议通过了《控股子公司管理办法》,详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的《控股子公司管理办法》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    5、审议通过了《接待和推广工作制度》,详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的《接待和推广工作制度》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    6、审议通过了《关于转让横店集团上海俄金玄武岩纤维有限公司25%股权的议案》。

    公司为了进一步调整产业结构,集中精力搞好主导产业,以横店集团上海俄金玄武岩纤维有限公司截止2006年12月31日经审计后的净资产2,077.30万元为依据,以600万元的交易价格将所持该公司25%的股权转让给浙江省东阳市达胜贸易有限公司。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十九日