本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况

    ●本次会议未有新提案提交的情况

    一、会议召开的情况：

    1、召开时间：2007年5月18日下午2:00

    2、召开地点：浙江横店工业园区国际会议中心

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长杜建奎先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

    二、会议的出席情况：

    现场出席股东大会的股东及股东代表8名,有限售条件的流通股股东4名,代表股份114,240,000股,占公司总股本的41.27%；无限售条件的流通股股东4名,代表股份357,827股,占公司总股本的0.13%。

    三、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式,逐项审议形成如下决议：

    (一)审议通过《公司2006年年度报告》。

    表决结果：同意票110,341,310股,占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。

    (二)审议通过《公司2006年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意票110,341,310股,占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。

    (三)审议通过《公司2006年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意票110,341,310股,占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。

    (四)审议通过《公司2006年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票110,341,310股,占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。

    (五)审议通过《公司2006年度利润分配方案》。

    经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润为-383,068,498.86元,加年初未分配利润78,379,171.96元,可供股东分配的利润为-304,689,326.90元。

    由于公司2006年度实现的净利润和可供股东分配的利润为负值,故公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意票110,341,310股,占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。

    (六)审议通过《关于变更公司第四届监事会部分监事的议案》。

    王文辉先生因兼任职务较多,同意其辞去公司第四届监事会监事。选举厉宝平先生为公司第四届监事会监事(简历附后),任期至2009年9月。

    表决结果：同意票110,341,310股,占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。

    (七)审议通过《关于续聘公司2007年度财务审计机构的议案》。

    表决结果：同意票110,341,310股,占出席会议有表决权股份总数的96.29%；反对票0股；弃权票4,256,517股,占出席会议有表决权股份总数的3.71%。

    四、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    2、律师姓名：刘治海

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○○七年五月十九日

    附件：

    厉宝平先生,1964年3月出生,硕士研究生,高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任。现任横店集团控股有限公司董事、总裁助理兼人力资源管理委员会主任。

    厉宝平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。