本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原双塔刚玉股份有限公司第四届董事会第五次会议的会议通知于2007年4月15日以书面通知方式向全体董事发出,会议于2007年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持,经与会董事认真讨论,形成如下决议：

    一、审议通过公司2006年年度报告及摘要。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过公司2006年度董事会工作报告。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过公司2006年度财务决算报告。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议通过公司2006年度利润分配预案。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润为-383,068,498.86元,加年初未分配利润78,379,171.96元,可供股东分配的利润为-304,689,326.90元。由于公司2006年度实现的净利润和可供股东分配的利润均为负值,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过关于计提应收款项坏账准备及存货跌价准备的议案。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过关于变更公司部分高级管理人员的议案。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    经董事会审议,同意周政先生辞去公司副总经理职务。经公司总经理樊熊飞先生提名,聘任方中平先生为公司常务副总经理,聘期至2009年9月。

    七、审议通过关于续聘公司2007年度财务审计机构的议案。

    公司拟续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构,聘期一年。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    八、审议通过公司2007年第一季度报告。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    九、审议通过关于召开公司2006年度股东大会的议案。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    以上议案第一至四项及第七项需提请公司2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○○七年四月二十八日

    附件：

    个人简历

    方中平,男,1964年2月出生,中专,经济师。曾任东阳市供销总社驻义乌转运站站长,东阳市农业生产资料总公司总经理；现任山西英洛华磁业有限公司总经理。

    方中平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。