本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原双塔刚玉股份有限公司第四届监事会第二次会议于2007年4月25日在公司会议室召开,应出席监事3名,实际出席3名,符合《公司章程》的有关规定,会议经与会监事讨论,全票通过如下决议：

    1、审议通过公司2006年年度报告及摘要。

    监事会认为：公司2006年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务,没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。

    该议案尚须提交公司2006年度股东大会审议。

    2、审议通过公司2006年度监事会工作报告。

    该议案尚须提交公司2006年度股东大会审议。

    3、审议通过公司2007年第一季度报告。

    4、审议通过关于变更公司第四届监事会部分监事的议案。

    同意王文辉先生辞去公司第四届监事会监事的请求。公司控股股东提名厉宝平先生为公司第四届监事会监事(简历附后)候选人,任期至2009年9月。

    该议案尚须提交公司2006年度股东大会审议。

    特此公告。

    太原双塔刚玉股份有限公司监事会

    二○○七年四月二十八日

    附件：

    厉宝平先生,1964年3月出生,硕士研究生,高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理,横店集团得邦有限公司总经理助理,横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任。现任横店集团控股有限公司董事、总裁助理兼人力资源管理委员会主任。

    厉宝平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。