太原双塔刚玉股份有限公司第二届董事会第四次会议于2001年5月23 日上午在 公司本部三楼会议室召开，公司董事11人，出席会议董事9人，其中2人委托其他董 事进行表决，2人请假，公司监事列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过将公司所持太原刚玉东山热电有限公司64.71％股权中的53.21％ 转让给太原东山煤矿有限责任公司的议案。经武汉市竞江会计师事务有限责任公司 对太原刚玉东山热电有限公司截止2001年2月28 日进行评估， 出具了武竞评报字 (2001)第36号《资产评估报告书》，并经山西省财政厅晋财企[2001]55号文《关于 太原双塔刚玉股份有限公司转让所持太原刚玉东山热电有限公司股权资产评估结果 合规性审核的通知》确认，该公司评估后总资产价值为163,226,020.33元，净资产 值33,638,640.04元。本次股权转让金额为17,899,120.37元。本次股权转让后，公 司仍持有太原刚玉东山热电有限公司11.5％的股权。

    此项股权转让为关联交易，2名关联董事回避表决。

    二、审议召开公司2001年度第一次临时股东大会的议案。

    1.会议时间：2001年6月26日上午9∶30

    2.会议地点：太原市并州北路168号刚玉宾馆会议中心

    3.会议议程：

    审议关于部分转让太原刚玉东山热电有限公司股权的议案。

    4.出席会议对象：

    (1)凡在2001年6月12日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东均可出席本次会议。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代出席。

    5.出席会议的登记办法：

    (1)国有股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    (2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

    (3)委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、 授权委托书及持股凭 证进行登记。

    (4)异地股东可用信函或传真方式登记。

    6.登记时间：

    2001年6月19日(上午9∶00—下午17∶00)

    7.登记及联系地址：

    山西省太原市并州北路168号本公司董事会秘书处

    联系人：翟先生、周先生

    联系电话：：0351—4930822

    传真：0351—4930832

    邮编：030012

    8.其他事项：

    本次会议时间半天，与会者交通食宿自理。

    特此公告!

    

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    2001年5月25日