本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原双塔刚玉股份有限公司第四届董事会第四次会议的会议通知于2006年12月8日以书面通知方式向全体董事发出,会议于2006年12月19日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名(其中董事徐文财先生委托董事曾鸣先生出席会议并代行表决权,独立董事张红英女士、王宝英先生均委托独立董事蒋岳祥先生出席会议并代行表决权),公司监事及部分高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杜建奎先生主持,经与会董事认真讨论,形成如下决议：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过了《关于变更公司总经理的议案》。

    会议同意杜建奎先生辞去兼任公司总经理职务的请求。经公司董事长杜建奎先生提名,聘任樊熊飞先生为公司总经理(个人简历附后),聘期至2009年9月。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过了《关于计提太原刚玉磁电实业有限公司长期股权投资减值准备的议案》。

    太原刚玉磁电实业有限公司(以下简称"刚玉磁电")的注册资本为2,598.50万元,我公司出资2,563.50万元,占注册资本的98.65%。由于该公司生产的产品性能较低,无法与同类高性能产品竞争,已连续三年出现较大亏损。截止2006年11月30日,该公司的总资产为1,569.59万元；净资产为-1,615.12万元。加之该公司另一股东未能完全履行股东义务,有关工商年检材料无法完整上报,导致该公司2005年度工商年检工作未按期完成,被工商行政管理部门发出公告将吊销其营业执照。根据谨慎性原则,公司对刚玉磁电的长期股权投资余额1,471.61万元(截止2006年9月30日)全额计提减值准备。

    特此公告。

    太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○○六年十二月十九日

    个人简历：

    樊熊飞,男,1964年8月出生,大专,高级经济师。曾任横店集团轻纺公司开发部部长,横店集团稀土永磁材料总厂厂长,本公司第三届董事会董事；现任浙江英洛华磁业有限公司董事长兼总经理,山西英洛华磁业有限公司董事长,本公司第四届董事会董事。