本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况

    ●本次会议未有新提案提交的情况

    一、会议召开的情况：

    1、召开时间：2006年11月10日

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：杜建奎先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

    二、会议的出席情况：

    现场出席股东大会的股东及股东代表4名，均为有限售条件的流通股股东，代表股份128,090,275股，占公司总股本的46.27%；没有无限售条件的流通股股东出席会议。

    三、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，审议形成如下决议：

    审议通过《关于受让太原刚玉房地产开发有限公司股权的议案》。该议案的详情可参见本公司10月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯披露的相关公告。

    由于公司受让太原刚玉房地产开发有限公司股权属关联交易，关联股东太原双塔刚玉(集团)有限公司回避表决，由非关联股东进行表决。

    同意票38,939,024股(其中有限售条件的流通股股东同意票38,939,024股，无限售条件的流通股0股)，占出席会议有表决权股份总数的90.15%；反对票4,256,517股(其中有限售条件的流通股股东反对票4,256,517股，无限售条件的流通股0股)，占出席会议有表决权股份总数的9.85%；弃权票0股。

    四、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    2、律师姓名：徐德彬

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。