本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原双塔刚玉股份有限公司第四届董事会第一次会议的会议通知于2006年9月2日以书面通知方式向全体董事发出，并于2006年9月12日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名(其中董事张克难先生委托董事张鸿恩先生出席会议并代行表决权)，公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

    会议选举杜建奎先生为公司董事长，张鸿恩先生为公司副董事长(个人简历见2006年8月26日《中国证券报》、《证券时报》公司董事会公告)，任期三年。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于选举公司董事会四个专门委员会委员的议案》。

    会议选举徐文财先生、张鸿恩先生、杜建奎先生、蒋岳祥先生、张红英女士、王宝英先生为公司董事会战略委员会委员，杜建奎先生为召集人；选举张红英女士、蒋岳祥先生、王宝英先生、徐文财先生、杜建奎先生为公司董事会审计委员会委员，张红英女士为召集人；选举王宝英先生、蒋岳祥先生、张红英女士、徐文财先生、张鸿恩先生为公司董事会提名委员会委员，王宝英先生为召集人；选举蒋岳祥先生、张红英女士、王宝英先生、张鸿恩先生、杜建奎先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，蒋岳祥先生为召集人。四个专门委员会委员任期为三年。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    根据公司董事会提议，聘任杜建奎先生为公司总经理；根据公司董事长杜建奎先生提名，聘任周玉旺先生为公司董事会秘书(个人简历见附件)，聘期为三年。

    根据公司总经理杜建奎先生提名，聘任方建武先生为公司财务总监，聘任都沁军先生、徐在峰先生、周政先生、曹丽红女士、王栋生先生为公司副总经理(个人简历见附件)，聘期为三年。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○○六年九月十五日

    附件：

    1、杜建奎先生，1960年5月出生，硕士，高级工程师，太原市第十届人大代表。曾任太原油墨厂晋源分厂副厂长，太原市经委党总支宣传委员，太原市人民政府办公厅副处级秘书，太原市劳动服务公司副总经理，太原洗涤剂厂副厂长、厂长、党委书记，本公司总经理助理、常务副总经理，第二届、第三届董事会董事长；现任本公司第四届董事会董事长兼总经理。

    杜建奎先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    2、周玉旺先生，1966年12月出生，工学学士，经济师。曾任本公司证券部副经理，董事会秘书处副处长、处长，本公司第二届、第三届董事会秘书；现任本公司第四届董事会秘书。

    周玉旺先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    3、方建武先生，1968年2月出生，大专，会计师。曾任横店集团得邦有限公司财务经理，横店得邦电子有限公司财务部长，青岛东方贸易大厦有限公司财务总监；现任本公司财务总监。

    方建武先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    4、都沁军先生，1961年10月出生，工学学士，工程师。曾任太原砂轮厂技术科副科长、销售科科长、总工程师，本公司生产计划部经理，太原刚玉冶炼特耐公司经理，本公司总经理助理；现任本公司副总经理兼太原刚玉冶炼特耐公司董事长、工会代主席。

    都沁军先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    5、徐在峰先生，1968年4月出生，工学硕士，国家863计划重大技术项目的开发成员。曾任太原理工大学讲师，公司总经理办公室副主任，太原刚玉磁电实业有限公司总经理，本公司第二届董事会董事；现任本公司副总经理兼太原刚玉国际贸易有限公司总经理。

    徐在峰先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    6、周政先生，1974年2月出生，工商管理硕士。曾任浙江凡思达投资管理有限公司高级经理，横店集团有限公司总经理秘书、企管部副经理；现任本公司副总经理兼太原刚玉金刚石制品有限公司总经理。

    周政先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    7、曹丽红女士，1966年1月出生，大专，经济师。曾任三九企业集团太原洗涤剂厂办公室副主任、主任，公司司法审计处处长、综合管理部经理，本公司第二届、第三届监事会职工代表监事、总经理助理；现任本公司副总经理兼法务部经理。

    曹丽红女士未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    8、王栋生先生，1967年5月出生，工学学士，工程师。曾任太原刚玉物流工程有限公司副总经理；现任本公司副总经理兼太原刚玉物流工程有限公司总经理。

    王栋生先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。