本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    太原双塔刚玉股份有限公司第三届监事会第八次会议于2006年8月25日在公司四楼会议室召开,应出席监事3名,实际出席3名,符合《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席王文辉先生主持,经与会监事讨论,形成如下决议:
    一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    将原第一百一十条“董事会由11名董事组成,其中独立董事4人。设董事长1人,副董事长2人。”修改为:“董事会由9名董事组成,其中独立董事3人。设董事长1人,副董事长1人。”
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
    公司第三届监事会任期已届满,提名王文辉先生、白建仓先生为公司第四届监事会监事候选人,另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举牛金箭先生担任(监事候选人个人简历附后)。
    以上两项议案尚须提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。
    根据《公司章程》有关规定,第三届监事会监事在换届选举前,仍将继续履行监事职务,直至第四届监事会由公司2006年度第一次临时股东大会选举产生。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    
太原双塔刚玉股份有限公司监事会    2006年8月26日
    附件:监事候选人简历
    1、王文辉先生,1958年1月出生,大学本科。曾任江西大茅山有限公司董事、副总经理,横店集团控股有限公司财经管理委员会主任,青岛普洛股份有限公司第二届监事会主席,本公司第二届监事会召集人;现任横店集团控股有限公司总裁助理,普洛康裕股份有限公司第三届监事会主席,南华发展集团有限公司董事长兼总经理,太原双塔刚玉(集团)有限公司董事长,本公司第三届监事会主席。
    王文辉先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    2、白建仓先生,1961年11月出生,大专,曾任太原东山煤矿企管计划科副科长、科长,本公司第二届监事会监事;现任太原东山煤矿有限责任公司监事会监事、企管计划科科长,本公司第三届监事会监事。
    白建仓先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    3、牛金箭先生,1964年5月出生,研究生,经济师。曾任太原双塔刚玉(集团)有限公司人事处处长,太原双塔刚玉股份有限公司人事处处长、办公室主任;现任本公司人力资源部经理、党委工作部长、党委委员。
    牛金箭先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。