本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会第十八次会议决定于2006年9月12日(星期二)上午9:00召开公司二○○六年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议时间：2006年9月12日上午9:00

    2、会议地点： 公司四楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

    二、会议审议事项：

    1、关于修改《公司章程》的议案；

    2、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；

    3、关于公司董事会换届选举的议案；

    公司第四届董事会非独立董事候选人为：徐文财先生、张鸿恩先生、杜建奎先生、曾鸣先生、樊熊飞先生、张克难先生；

    公司第四届董事会独立董事候选人为：蒋岳祥先生、张红英女士、王宝英先生。

    上述董事候选人采用累计投票制方式进行选举。

    4、关于公司监事会换届选举的议案。

    公司第四届监事会监事候选人为：王文辉先生、白建仓先生。

    上述监事候选人采用累计投票制方式进行选举。(公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。)

    三、出席会议对象：

    1、凡在2006年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次会议；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席。

    四、出席会议的登记办法：

    1、法人股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；

    3、委托代理人须持有本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；

    4、异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、登记时间：

    2006年9月11日(上午9:00-下午17:00)

    六、登记及联系地址：

    山西省太原市并州北路168号本公司董事会秘书处

    联 系 人：李 艳 曹 睿

    联系电话：0351-4935313

    传 真：0351-4935097

    邮 编：030012

    七、其他事项：

    本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

    特此公告。

    

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○○六年八月二十六日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司二○○六年度第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

    ①对召开股东大会的公告所列第( )项议案投赞成票；

    ②对召开股东大会的公告所列第( )项议案投反对票；

    ③对召开股东大会的公告所列第( )项议案投

    弃权票；

    ④对可能纳入议程的临时提案可/不可按自己意愿表决。

    委托人签名(单位公章)：

    委托人身份证号(营业执照)：

    受托人签名：

    受托人身份证号：

    委托人股票帐户：

    委托人持股数：

    委托日期：

    有效日期：