致：太原双塔刚玉股份有限公司

    受太原双塔刚玉股份有限公司(股票简称：太原刚玉；股票代码：0795)董事会 聘请和北京金诚律师事务所委派，本律师出席太原双塔刚玉股份有限公司2000年度 股东大会并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本律师审查了有关本 次股东大会的全部材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审 议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现本律 师发表法律意见如下：

    1、太原双塔刚玉股份有限公司2000年度股东大会经公司董事会于2001年 4月4 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登召开公告。本次股东大会于2001年5月9 日上午在太原市并州北路168号刚玉宾馆六楼会议中心召开， 由公司副董事长张洪 恩先生主持。

    经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和中 国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》等有关法律、法规或规章的 要求，符合公司现行《公司章程》的有关规定。

    2、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为2001年4月18日。实际出 席本次股东大会的人员为：(1) 股权登记日登记在册的公司部分股东及股东代表共 计8人，代表股份共计162443264股，占公司总股本的58.69％；(2)部分公司董事会 成员、监事会成员、公司高级管理人员。

    经审查，上述出席会议人员资格合法有效。

    3、公司董事会提交本次股东大会的议题为：(1)审议公司2000年度董事会工作 报告；(2)审议公司2000年度监事会工作报告；(3)审议公司2000年度财务决算报告； (4)审议公司2000年度利润分配预案；(5)审议续聘湖北大信会计师事务有限公司为 公司2001年的财务审计机构。

    在本次股东大会进行过程中，没有提出超出上列事项以外的新提案。提案审议 过程中未出现对提案内容进行变更的情形。

    4、本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司股 东大会规范意见(2000年修订)》和《公司章程》的规定进行，提案经审议后采取记 名投票方式进行表决，表决情况为：各项提案均以出席会议股东所代表股份的 100 ％赞成票通过。

    经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序及提案表决结果合法有效。

    谨此出具意见。