本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    ●本次会议未有否决或修改提案的情况
    ●本次会议未有新提案提交的情况
    一、会议召开的情况:
    1、召开时间:2006 年5 月9 日
    2、召开地点:公司四楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长杜建奎先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
    二、会议的出席情况:
    现场出席股东大会的股东及股东代表4 名,均为有限售条件的流通股股东,代表股份128,090,275 股,占公司总股本的46.27%;没有无限售条件的流通股股东出席会议。
    三、提案审议和表决情况
    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式,逐项审议形成如下决议:
    (一)审议通过《公司2005 年年度报告》。
    同意票162,407,904 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。其中流通股股东同意票7,904 股,占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0股。
    (二)审议通过《公司2005 年度董事会工作报告》。
    同意票128,090,275 股(其中有限售条件的流通股股东同意票128,090,275 股,无限售条件的流通股0 股),占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (三)审议通过《公司2005 年度监事会工作报告》。
    同意票128,090,275 股(其中有限售条件的流通股股东同意票128,090,275 股,无限售条件的流通股0 股),占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (四)审议通过《公司2005 年度财务决算报告》。
    同意票128,090,275 股(其中有限售条件的流通股股东同意票128,090,275 股,无限售条件的流通股0 股),占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (五)审议通过《公司2005 年度利润分配方案》。
    经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2005 年度实现净利润2,021,652.50 元,按10%提取法定盈余公积金1,357,802.81 元
    (含子公司提取数),按5%提取法定公益金 678,901.40 元(含子公司提取数),加年初未分配利润78,394,223.67 元,可供股东分配的利润为78,379,171.96 元。
    由于公司钕铁硼磁性材料和金刚石制品的生产规模进一步扩大,需要大量流动资金等原因,2005 年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    同意票128,090,275 股(其中有限售条件的流通股股东同意票128,090,275 股,无限售条件的流通股0 股),占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (六)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
    同意票128,090,275 股(其中有限售条件的流通股股东同意票128,090,275 股,无限售条件的流通股0 股),占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (七)审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。
    同意票128,090,275 股(其中有限售条件的流通股股东同意票128,090,275 股,无限售条件的流通股0 股),占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (八)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
    同意票128,090,275 股(其中有限售条件的流通股股东同意票128,090,275 股,无限售条件的流通股0 股),占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (九)审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
    同意票128,090,275 股(其中有限售条件的流通股股东同意票128,090,275 股,无限售条件的流通股0 股),占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站
    (http://www.cninfo.com.cn)。
    (十)审议通过《关于变更公司部分董事的议案》。
    同意徐永安先生、张耀辉先生辞去公司董事职务的请求。
    经公司董事会提名委员会审查提名,补选曾鸣先生( 个人简历见附件) 为公司第三届董事会董事,任期为2006 年5 月至2006 年8 月。
    同意票128,090,275 股(其中有限售条件的流通股股东同意票128,090,275 股,无限售条件的流通股0 股),占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    经公司董事会提名委员会审查提名,补选樊熊飞先生( 个人简历见附件) 为公司第三届董事会董事,任期为2006 年5 月至2006年8 月。
    同意票128,090,275 股(其中有限售条件的流通股股东同意票128,090,275 股,无限售条件的流通股0 股),占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    (十一)审议通过《关于续聘公司2006 年度财务审计机构的议案》。
    同意票128,090,275 股(其中有限售条件的流通股股东同意票128,090,275 股,无限售条件的流通股0 股),占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。
    四、律师出具的法律意见:
    1、律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所
    2、律师姓名:王春刚
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件:
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议;
    2、律师法律意见书。
    特此公告。
    
太原双塔刚玉股份有限公司董事会    二○○六年五月九日
    附件:
    个人简历:
    曾 鸣,男,1957 年6 月出生,硕士。曾任江西省水利厅科技处主任科员,江西华财实业投资公司投资部副经理、投资银行部经理,横店集团东磁股份有限公司副总经理、董事会秘书;现任横店集团控股有限公司董事会秘书室主任、南华发展集团有限公司董事、太原双塔刚玉(集团)有限公司董事。
    樊熊飞,男,1964 年8 月出生,大专,高级经济师。曾任横店集团轻纺公司开发部部长,横店集团稀土永磁材料总厂厂长;现任浙江英洛华磁业有限公司董事长兼总经理,山西英洛华磁业有限公司董事长。