本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    太原双塔刚玉股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年4月3日在公司四楼会议室召开,应出席监事3名,实际出席3名(其中监事王文辉先生委托监事白建仓先生代为表决),符合《公司章程》的有关规定,会议经与会监事讨论,全票通过如下决议:
    1、审议通过公司2005年年度报告及摘要。监事会认为:公司2005年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务,没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。
    该议案尚须提交公司2005年度股东大会审议。
    2、审议通过公司2005年度监事会工作报告;该议案尚须提交公司2005年度股东大会审议。
    3、关于修改《监事会议事规则》的议案。(修改后全文刊登于4月6日巨潮资讯网http:
    //www.cninfo.com.cn)。
    该议案尚须提交公司2005年度股东大会审议。
    特此公告。
    
太原双塔刚玉股份有限公司监事会    二○○六年四月六日