太原双塔刚玉股份有限公司董事会决定于2001年5月9日召开公司2000年年度股 东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年5月9日上午9∶30

    二、会议地点：太原市并州北路168号刚玉宾馆六楼会议中心

    三、会议内容：

    1、审议公司2000年度董事会工作报告；

    2、审议公司2000年度监事会工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案；

    5、审议续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司2001年的财务审计机构。

    四、参加会议人员：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2001年4月18日深交所股票交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登记 在册的本公司全体股东或其授权代理人；

    3、公司聘请的律师及有关人员。

    五、会议登记办法：法人股东凭单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人 身份证,社会公众股股东本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委 托书及本人身份证)于2001年4月26日—4月27日(上午9∶00－11∶30,下午2∶00－5 ∶00)到公司董事会秘书处登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其他事项：

    1、本次会议会期半天,出席会议股东交通及食宿费自理。

    2、本次会议联系地址：太原市并州北路168号太原双塔刚玉股份有限公司董事 会秘书处。

    邮政编码：030012

    联系人：翟先生、周先生

    联系电话：0351－4930822

    传真：0351－4930832

    特此公告。