太原双塔刚玉股份有限公司第二届董事会第三次会议于二○○一年三月二日在 公司本部会议室召开。出席会议董事应到11名，实到11名，其中1 名董事委托其他 董事进行表决，公司监事全部列席会议，会议由董事长程明远先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下决议：

    一、公司2000年度董事会工作报告；

    二、公司2000年度财务决算报告；

    三、公司2000年年度报告和年报摘要；

    四、公司2000年度分配预案及预计公司2001年度利润分配政策：

    1、根据湖北大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告， 本公 司2000年度实现净利润2577.06万元，按10％提取法定公积金259.00万元，按5％提 取法定公益金129.50万元，加年初未分配利润8456.77万元， 可供股东分配的利润 为10645.33万元。鉴于公司多条技改项目投入生产需要大量的流动资金，公司董事 会决定本年度不进行利润分配。

    此预案尚需提交股东大会进行审议。

    2、2001年利润分配政策：

    （1）公司拟于2001年度进行一次利润分配；

    （2）2001年实现的可供股东分配的净利润用于股利分配的比例为30％左右；

    （3）公司2000年度未分配利润用于下一年度的分配比例不低于10％；

    （4）2001年度利润分配采取送红股及派发现金的形式；

    上述分配政策为预计方案，具体实施时须提交股东大会审议，公司董事会保留 根据当时的实际情况作出调整的权利。

    五、关于使用公司自有资金2800万元投资国债（期限为一年）的议案。

    六、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2001年的财务审计机构。

    七、公司2000年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。