太原双塔刚玉股份有限公司第二届董事会第三次会议于二○○一年三月二日在 公司本部会议室召开。出席会议董事应到11名,实到11名,其中1 名董事委托其他 董事进行表决,公司监事全部列席会议,会议由董事长程明远先生主持,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下决议:
    一、公司2000年度董事会工作报告;
    二、公司2000年度财务决算报告;
    三、公司2000年年度报告和年报摘要;
    四、公司2000年度分配预案及预计公司2001年度利润分配政策:
    1、根据湖北大信会计师事务有限公司出具的标准无保留意见审计报告, 本公 司2000年度实现净利润2577.06万元,按10%提取法定公积金259.00万元,按5%提 取法定公益金129.50万元,加年初未分配利润8456.77万元, 可供股东分配的利润 为10645.33万元。鉴于公司多条技改项目投入生产需要大量的流动资金,公司董事 会决定本年度不进行利润分配。
    此预案尚需提交股东大会进行审议。
    2、2001年利润分配政策:
    (1)公司拟于2001年度进行一次利润分配;
    (2)2001年实现的可供股东分配的净利润用于股利分配的比例为30%左右;
    (3)公司2000年度未分配利润用于下一年度的分配比例不低于10%;
    (4)2001年度利润分配采取送红股及派发现金的形式;
    上述分配政策为预计方案,具体实施时须提交股东大会审议,公司董事会保留 根据当时的实际情况作出调整的权利。
    五、关于使用公司自有资金2800万元投资国债(期限为一年)的议案。
    六、关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2001年的财务审计机构。
    七、公司2000年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
    
太原双塔刚玉股份有限公司董事会    二○○一年三月二日