本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会第十四次会议的会议通知于2005年12月12日以书面通知方式向全体董事发出，会议于2005年12月22日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事11名，实到5名，董事徐永安先生和任忠武先生委托董事徐文财先生出席本次会议，董事张鸿恩先生委托董事张克难先生出席本次会议并行使表决权，独立董事俞剑平先生和舒敏先生委托独立董事秦文泰先生出席本次会议并行使表决权，张耀辉先生因公出差未能参加本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真审议，关联董事回避表决，非关联董事以"7票同意、0票反对、0票弃权"的表决结果通过了"关于购买'刚玉宾馆'二至八层商业用房的议案"。

    独立董事俞剑平先生、舒敏先生、秦文泰先生、计永安先生均事前认可了本次关联交易，认为该交易符合公司发展的需要，没有损害公司及其他股东的利益。会议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

    特此公告。