本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2005年7月30日以书面方式发出，并于2005年8月9日上午9：00在公司四楼会议室召开，应出席董事11人，实际出席董事11人(董事徐永安先生和徐文财先生委托董事张耀辉先生出席本次董事会会议并行使表决权；独立董事俞剑平先生、舒敏先生、计永安先生委托独立董事秦文泰先生出席本次董事会会议并行使表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真讨论，通过如下决议：

    一、审议通过"公司二○○五年半年度报告及摘要"；

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过"关于变更公司财务总监的议案；"

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    因周永良先生请求辞去公司财务总监职务，经公司总经理董良先生提名，聘任张宇先生（个人简历见附件）为公司财务总监，聘期为2005年8月至2006年8月。

    三、审议通过关于修改《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案。

    因公司应收控股股东的款项不存在坏帐损失的风险，将应收控股股东款项的坏帐准备计提比例修改为：采用余额百分比法按照应收控股股东款项余额的1％计提坏帐准备。

    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    附件：

    个 人 简 历

    张宇，男，1972年1月出生，江苏南京人，工商管理硕士，会计师。曾任江西省油脂公司期货部经理，上海光泰投资发展有限公司投资管理部经理，太原双塔刚玉（集团）有限公司财务总监。