本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    ●本次会议未有否决或修改提案的情况

    ●本次会议未有新提案提交的情况

    一、会议召开的情况：

    1、召开时间：2005年4月30日

    2、召开地点：公司四楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长杜建奎先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

    二、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：

    现场出席股东大会的股东及股东代表4名，代表股份162,407,904股，占公司总股本的58.67%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    现场出席股东大会的社会公众股股东1名，代表股份7,904股，占公司社会公众股总股份的0.007%。

    三、提案审议和表决情况

    与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

    （一）审议通过《公司2004年年度报告》。

    同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0股；弃权票0股。其中流通股股东同意票7,904股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    （二）审议通过《公司2004年度董事会工作报告》。

    同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0股；弃权票0股。其中流通股股东同意票7,904股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    （三）审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。

    同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0股；弃权票0股。其中流通股股东同意票7,904股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    （四）审议通过《公司2004年度财务决算报告》。

    同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0股；弃权票0股。其中流通股股东同意票7,904股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    （五）审议通过《公司2004年度利润分配议案》。

    经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润6,191,469.63元，按10%提取法定盈余公积金2,295,367.03元，公司控股子公司太原刚玉物流工程有限公司按10%提取法定公益金284,049.21元，其余公司均按5%提取法定公益金1,005,658.91元，加年初未分配利润75,787,829.19元，可供股东分配的利润为78,394,223.67元。

    考虑到公司钕铁硼磁性材料和金刚石制品的生产规模进一步扩大，需要大量流动资金等原因，2004年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意票113,047,904股，占出席会议有表决权股份总数的70%；反对票 49,360,000股，占出席会议有表决权股份总数的30%；弃权票0股。其中流通股股东同意票7,904股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    （六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0股；弃权票0股。其中流通股股东同意票7,904股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    （七）审议通过《关于补选任忠武先生为第三届董事会董事的议案》。

    同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0股；弃权票0股。其中流通股股东同意票7,904股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    （八）审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司二○○五年度财务审计机构的议案》。

    同意票162,407,904股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对票0股；弃权票0股。其中流通股股东同意票7,904股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    四、前十大社会公众股股东的表决情况（不适用）

    五、律师出具的法律意见：

    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

    2、律师姓名：韩炳生

    3、结论性意见：公司本次股东大会召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》（试行）及《公司章程》的有关规定，出席人员的资格、议案内容、表决结果合法有效。

    六、备查文件：

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

    二○○五年四月三十日