本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海南民生燃气（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年2月27日在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室举行，应到董事9人，实到董事8人，另1名董事授权其他董事代行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长朱德华先生主持。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议并通过《2002年年度报告及其摘要》；

    二、审议并通过《2002年度董事会工作报告》；

    三、审议并通过《2002年度总裁工作报告》；

    四、审议并通过《2002年度利润分配预案及公积金转增股本预案》：

    经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，2002年度公司实现净利润96,531,570.18元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取法定盈余公积金22,200,211.53元，提取法定公益金11,100,105.77元，加上年度未分配利润174,334,503.61元，本年度可供股东分配利润为237,565,756.49元，减本期分配的普通股现金股利29,141,151.30元，未分配利润为208,424,605.19元。为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司2002年12月31日总股本291,411,513股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派发现金29,141,151.30元，剩余未分配利润179,283,453.89元结转下一年度分配；本年度不以公积金转增股本。

    上述分配预案与董事会在审议2001 年度报告时预计的2002年度利润分配政策一致。

    五、审议并通过《关于计提八项减值准备的报告》；

    六、审议并通过《关于2003年度聘请会计师事务所的议案》：

    续聘天津五洲联合合伙会计师事务所担任本公司2002年度财务审计工作，报酬为28万元人民币（不含差旅费），聘期一年。

    七、审议并通过《2003年度经营计划的议案》；

    八、审议并通过《2003年度总裁经营目标管理方案的议案》；

    九、审议并通过《关于分子公司调整情况的报告》；

    十、审议并通过《关于高级管理人员任职的议案》：

    因公司管理需要，同意汪方怀先生辞去兼任董事会秘书职务的请求；经公司董事长朱德华先生提名，同意聘请金日先生担任董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

    因公司经营管理需要，经公司总裁汪方怀先生提名，同意聘请金伯富先生为公司副总裁兼财务总监、李晓峰先生为公司副总裁，任期与本届经营班子任期一致。

    个人简历附后。

    十一、 审议并通过《关于购置土地的议案》。

    十二、 审议并通过《2003年度公司利润分配政策及公积金转增股本方案》：

    预计2003年度公司利润分配政策如下：公司拟对2003年度利润实施一次分配；公司2003年度实现净利润用于股利分配的比例不低于20%，公司2002年度滚存未分配利润用于2003年度股利分配的比例不低于10%；利润分配主要采用派发现金的形式。预计2003年度公司不以资本公积金转增股本。在实施时，董事会可根据实际盈利情况提出具体的利润分配预案及资本公积金转增股本预案，并经公司股东大会审议批准后，正式实施。

    以上第二、四、六项议案尚须公司2002年度股东大会审议批准。

    2002年度股东大会召开时间另行通知。

    附：个人简历

    金伯富，男，38岁，毕业于复旦大学，经济学博士、副教授。历任浙江财经学院经济学教研室主任、社会经济发展研究所所长，中亚信托投资公司上海证券营业部证券研究部主任，上海成浦企业（集团）有限公司结算中心总经理助理、总经理助理兼结算中心副总经理，人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理，海南民生燃气（集团）股份有限公司总裁助理。现任海南民生燃气（集团）股份有限公司财务总监，黄山长江徽杭高速公路有限公司董事，中泰信托投资有限责任公司董事。

    李晓峰，男，32岁，大学本科，毕业于重庆建筑大学城市建设系城市燃气工程专业，工程师；自1993年参加工作以来，先后在海南民生燃气（集团）股份有限公司海甸气源厂、秀英气源厂、用户发展部、生产经营部、发展计划部等单位和部门工作，历任秀英气源厂项目经理、海甸气源厂厂长、用户发展部经理、生产经营部经理、发展计划部经理、总裁助理等职务；现任海南民生燃气（集团）股份有限公司总裁助理。

    金 日，男，32岁，大学本科，毕业于南京大学，经济师，2001年7月取得董事会秘书资格证书；自1994年参加工作以来，先后在海南民生燃气（集团）股份有限公司规划发展部、开发研究部、证券部、总经理办公室、投资管理部、发展计划部、董事会秘书处等部门工作，历任投资管理部经理助理、发展计划部副经理；2000年5月至12月期间，借调中国证监会海口特派办上市公司监管处工作；现任海南民生燃气（集团）股份有限公司董事会证券事务代表。