海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会决定召开公司2001年度第一次临时股 东大会,现将有关事项公告如下：

    1.会议日期：2001年1月31日上午9时

    2.会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

    3.会议审议事项：审议关于委托控股子公司海南京海泰贸易有限公司转让徽杭 高速公路(安徽段)广告经营权的议案。本议案主要内容如下：

    根据公司董事会和股东大会的批准,本公司已对徽杭高速公路(安徽段) 项目进 行了投资,取得徽杭高速公路(安徽段)沿线广告经营权70％权益,并已将该广告经营 权委托给海南京海泰贸易有限公司, 受托方海南京海泰贸易有限公司拟将本公司拥 有的50％广告经营权以1.2亿元的价格转让给黄山市徽杭高速公路建设开发总公司。

    徽杭高速公路(安徽段)沿线广告经营权包括以下内容：

    1、徽杭高速公路(安徽段)沿线大型建设(如大桥、隧道等)的冠名权,并享有转 让沿线大型建筑物冠名权的权利和相应的利益。

    2.徽杭高速公路(安徽段)沿线主要建筑(如收费站、加油站、大桥、隧道等)附 近建造龙门塔(跨路广告桥)或广告桥的权利, 并享有转让这些龙门塔或广告桥经营 权的权利和相应的利益。

    3.享有将徽杭高速公路(安徽段)沿线划分为若干广告经营段并将这些路段的广 告经营权转让给其它企业或专业广告公司的权利, 购买路段广告经营权的企业可在 该路段沿线设立广告塔、巨型布幅广告、气球、广告产品实体雕塑、普通广告牌、 灯箱等。

    4.徽杭高速公路(安徽段)沿线广告经营权的有效期,包括徽杭高速公路(安徽段) 的三年建设期和三十年经营期。

    本次转让完成后,黄山市徽杭高速公路建设开发总公司将拥有徽杭高速公路(安 徽段)沿线广告经营权65％权益,本公司仍拥有徽杭高速公路(安徽段)沿线广告经营 权35％权益。

    会议出席对象：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员：

    (2)截止2001年1月17日下午交易结束后, 在深圳证券交易所结算公司登记在册 并办理了出席会议登记手续的公司股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

    4.会议登记办法：

    (1)股东参加会议,请于2001年1月18～19日(上午9∶00－11∶00,下午2∶30－5 ∶00)持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、 委托 人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出 席人身份证到公司登记。股东可以用信函或传真方式登记。

    (2)出席会议登记处及联系地址：海口市海甸四东路民生大厦709室。

    邮编：570208

    电话：(0898)6270066－9718 6254650

    传真：(0898)6255636

    联系人：周文涛 金日

    (3)其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。