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    海南民生燃气（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年7月18日上午在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，另2名董事授权其他董事代行使表决权，1名董事因出差未出席会议。会议由公司董事长朱德华先生主持。部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过《2002年半年度报告及其摘要》。

    2、审议并通过《2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案》。

    公司2002年1～6月份实现净利润49,017,501.16元，加上年度未分配利润174,334,503.61元，可供股东分配利润223,352,004.77元，减去已分配的2001年度现金股利29,141,151.30元，未分配利润为194,210,853.47元。由于公司在建工程、投资项目资金需求量较大，为了保证公司长期稳定的发展，同意公司2002年半年度利润不进行分配，亦不以公积金转增股本。未分配利润结转本年度结束后分配。

    3、审议并通过《关于符洪先生请求辞去副总裁职务的议案》。

    因工作变动，同意符洪先生辞去副总裁职务的请求。

    特此公告