海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2002年1月29 日上午 在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了2002年第一次临时股东大会。会议由公 司董事长朱德华先生主持，出席会议股东及代理人共6人，代表股份总数122, 396 ,582股，占公司已发行股份数额的42％，部分董事、监事及高级管理人员出席了会 议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议以记名投票方式表决通过了《关于调 整黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例的议案》，内容详见本公司2001年 12月28日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《重要合同变更公告》和《重 大事项公告》。

    表决结果：赞成122,396,582票，占出席会议表决票的100％；反对0票， 占出 席会议表决票的0％；弃权0票，占出席会议表决票的0％。

    海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人，并为本次股东大会出具法律意见 书。

    特此公告