海南民生燃气(集团)股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年1月17 日 在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中4 名董事授权其他董事代行使表决权。会议由公司董事长朱德华先生主持。部分监事 和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有 效。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于受托管理广西兴业至六景高速公路项目的议案》。

    2、审议通过了《关于召开2002年第二次临时股东大会的提案》；

    董事会同意于2002年2月22日召开2002年第二次临时股东大会，具体事项如下：

    (1)会议日期：2002年2月22日上午9∶00，会期半天。

    (2)会议地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

    (3)会议审议事项：关于受托管理广西兴业至六景高速公路项目的议案。

    (4)会议出席对象：

    1本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2截止2002年1月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    (5)、会议登记办法：

    1股东参加会议，请于2002年2月4－5日(上午9∶00－11∶00，下午2∶30－5∶ 00)持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、 委托人 股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席 人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

    2出席会议登记处及联系地址：海口市海甸四东路民生大厦709室。

    邮编：570208

    电话：(0898)66254650

    传真：(0898)66255636

    联系人：金日

    (6)其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。