海南民生燃气（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年12月27 日在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开， 会议审议通过了《关于调整黄山 长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例的议案》，同意本公司就徽杭高速公路（ 安徽段）项目投资总额增加及股权比例调整事项与黄山市徽杭高速公路建设开发总 公司（以下简称“开发总公司”）签署《合作建设徽杭高速公路（安徽段）补充合 同》（以下简称《补充合同》）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 现将有关情况公告如下：

    （一）交易概述及合同生效时间

    因国家有关部门和安徽省提出新的要求，徽杭高速公路（安徽段）项目的设计 时速从60公里提高到80公里，设计变更导致投资概算增加。经交通部对徽杭高速公 路（安徽段）项目初步设计的批复，项目投资概算增加到19.307亿元。为确保双方 利益，经协商一致，双方同意增加黄山长江徽杭高速公路有限责任公司（以下简称 “项目公司”）资本金，调整股权比例，并对《合作建设徽杭高速公路（安徽段） 合同书》有关条款进行修改。

    本合同由双方签字盖章，完成各自内部批准程序，并签署本合同的确认书后生 效。

    （二）合同有关各方的基本情况

    海南民生燃气（集团）股份有限公司是1992年12月17日在海南省工商行政管理 局注册成立的股份有限公司，公司股票于1997年7月29 日在深圳证券交易所挂牌上 市，现注册资本29141.1513万元，法定代表人为朱德华，主要业务为城市燃气和高 速公路的开发建设和经营管理。

    黄山市徽杭高速公路建设开发总公司是1994年6月21 日在黄山市工商行政管理 局注册成立的国有企业，隶属于黄山市交通局，注册资本8000万元，法定代表人为 郑继忠，主要业务为公路工程建设，公路工程监理、咨询服务，徽杭公路沿线综合 开发。

    （三）合同变更的主要内容

    《补充合同》对原合同书的变更主要包括：

    1、徽杭高速公路（安徽段）及配套设施建设投资概算为19.307亿元。 其中， 本公司通过项目公司向银行贷款8亿元，并独自承担贷款风险， 其余投资由双方负 责解决。

    2、项目公司资本金总额为11.14亿元。其中：开发总公司出资由原定的1.66亿 元增至4.66亿元（含经双方确认的开发总公司已经对项目的投入），占项目公司40 ％股权；本公司以现金出资6.48亿元，占项目公司60％股权。

    3、在本公司收回全部投资、归还项目贷款前， 开发总公司不参与项目的收益 分配。本公司收回全部投资和归还项目贷款后，开发总公司按40％的比例参与项目 收益的分配。徽杭高速公路（安徽段）及配套设施在三十年经营期满后无偿移交给 开发总公司。

    4、双方投入的资本金在2003年12月31日之前按施工进度分期分批注入。

    5、为确保本公司的投资效益，要求黄山市政府对本公司给予补贴。

    （四）本合同对本公司的影响

    1、因黄山市政府对本公司投资该项目给予补贴， 故对本公司近几年的利润水 平将产生较大的影响（详见同日刊登的“重大事项公告”）。

    2、本次股权比例调整后不影响本公司对该项目公司的控股权。

    （五）其他事项

    1、本公司董事会认为，本合同符合公司和全体股东的利益， 没有损害股东利 益的事项发生。

    2、本公告中不存在任何重大遗漏或者误导性陈述， 本公司董事会对其内容的 真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    3、本合同须经股东大会批准。

    （六）备查文件

    1、公司董事会决议

    2、合作建设徽杭高速公路（安徽段）补充合同

    3、合作建设徽杭高速公路（安徽段）合同书

    4、合作双方营业执照

    特此公告

    

海南民生燃气（集团）股份有限公司董事会

    二OO一年十二月二十八日