海南民生燃气（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年12月27 日在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人， 其 中2名董事授权其他董事代行使表决权，1名董事因出差未到。会议由公司董事长朱 德华先生主持。部份监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和公司章程 的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    1、 审议通过了《关于调整黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例的议 案》。

    2、 审议通过了《关于召开2002年第一次临时股东大会的提案》：

    董事会同意于2002年1月29日召开2002年第一次临时股东大会，具体事项如下：

    （1）会议日期：2002年1月29日上午9:00，会期半天。

    （2）会议地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

    （3）会议审议事项：

    关于调整黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例的议案；

    （4）会议出席对象：

    ①本公司的董事、监事及高级管理人员；

    ②截止2001年12月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （5）会议登记办法：

    ①股东参加会议，请于2002年1月14～15日（上午9:00～11:00，下午2:30～5 :00）持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、 委托 人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出 席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

    ②出席会议登记处及联系地址：海口市海甸四东路民生大厦709室。

    邮编：570208

    电话：（0898）66254650

    传真：（0898）66255636

    联系人：金日

    （6）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。