海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会于2000年11月28日经通讯表决，形成 如下决议：

    一、通过关于变更募集资金投向的议案：本决议主要内容如下：

    公司决定变更部分募集资金投向，不再投资海南民生燃气环保汽车工业技术改 造项目，将该项目计划使用的募集资金17，958万元，变更为投资徽杭高速公路(安 徽段)项目。

    二、通过关于召开2000年度第二次临时股东大会的议案；本决议主要内容如下：

    拟定于2000年12月29日上午9时召开2000年度第二次临时股东大会， 本次大会 将审议关于变更募集资金投向的议案。