海南民生燃气（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年8月 28 日在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。 会议 由公司董事长朱德华先生主持。部份监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司 法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    1、 审议通过了《关于购买海口市管道燃气资产的议案》。

    本议案属关联交易,关联董事朱德华、符洪、刘好民、俸华息没有参与表决。

    内容详见同日刊登的关联交易公告。

    2、 审议通过了《关于出资设立海口市燃气管道管理有限公司的议案》。

    本议案属关联交易,关联董事朱德华、符洪、刘好民、俸华息没有参与表决。

    内容详见同日刊登的关联交易公告。

    3、 审议通过了《关于召开2001年第二次临时股东大会的提案》：

    董事会同意于2001年9月29日召开2001年第二次临时股东大会,具体事项如下：

    （1）会议日期：2001年9月29日上午9:00,会期半天。

    （2）会议地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

    （3）会议审议事项：

    1 关于购买海口市管道燃气资产的议案；

    2 关于出资设立海口市燃气管道管理有限公司的议案。

    （4）会议出席对象：

    1 本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2 截止2001年9月10日下午交易结束后,在深圳证券交易所结算公司登记在册并 办理了出席会议登记手续的公司全体股东, 股东可以委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司的股东。

    （5）会议登记办法：

    1 股东参加会议,请于2001年9月17～18日（上午9:00～11:00,下午2:30～5:00） 持股东帐户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东 帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身 份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

    2 出席会议登记处及联系地址：海口市海甸四东路民生大厦709室。

    邮编：570208

    电话：（0898）66270066－9718 66254650

    传真：（0898）66255636

    联系人：金日

    （6）其他事项：出席会议的股东食宿交通费用自理。

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席海南民生燃气（集团）股份 有限公司2001年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受委托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日