海南民生燃气（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年8月9日 在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室举行,应到董事9人,实到董事9人,其中4 名 董事授权其他董事代行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长朱德华先生主持。会议审议并通过了 如下决议：

    1、 审议通过了公司2001年中期报告及报告摘要。

    2、 审议通过了公司2001年中期利润分配及公积金转增股本预案：

    公司2001年1～6月份实现净利润44,318,181.71元,加上年度未分配利润99,072, 992.98元,可供股东分配利润143,391,174.69元。由于公司在建工程、 投资项目资 金需求量较大,为了保证公司长期稳定的发展,决定公司2001年中期利润不进行分配, 亦不以资本公积金转增股本。

    3、 审议通过了公司关于计提八项减值准备的内部控制制度。