本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    华闻传媒投资股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年6月19日以专人和传真相结合的方式发出通知。2007年6月26日,公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    会议审议并以记名投票表决方式通过了“关于加强上市公司治理专项活动的自查报告”。表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    内容详见2007年6月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)上公告的《华闻传媒投资股份有限公司公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
    特此公告。
    华闻传媒投资股份有限公司
    董 事 会
    二○○七年六月二十七日