本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华闻传媒投资股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年4月3日以专人和传真相结合的方式发出通知。2007年4月10日,公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议审议“关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权的议案”。本次会议审议事项为关联交易,独立董事事前认可并同意提交董事会审议；董事会对本次交易作出决议时,关联董事温子健、王伟旭、汪方怀、刘东明、杨力回避了表决,4名非关联董事审议通过了本次交易,3名独立董事对本次交易发表了独立意见。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    会议以记名投票表决方式通过了“关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权的议案”：同意公司购买中国华闻投资控股有限公司持有的陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权,以西安正衡资产评估有限责任公司的评估结果为依据,交易价格为27000万元。公司董事会对资产评估报告书进行了仔细审阅,对报告书中采用的折现率等重要评估参数、预期各年度收益等重要评估依据以及评估结论予以采纳和接受。独立董事亦对选聘资产评估机构的程序、资产评估机构的工作能力、独立性及评估结论的合理性予以肯定。本次交易后将产生经营性的关联交易,但不存在同业竞争。本次交易有利于公司的发展和全体股东的利益。

    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

    内容详见2007年4月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)上公告的《华闻传媒投资股份有限公司重大购买资产报告书(草案)》。

    特此公告。

    华闻传媒投资股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年四月十一日