本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更的情况；

    2、本次会议议案全部获得通过。

    二、会议召开的情况

    华闻传媒投资股份有限公司(原名为“海南民生燃气(集团)股份有限公司”，以下简称“公司”)2006年第五次临时股东大会于2006年10月26日以公告形式发出通知。

    1、召开时间：2006年11月13日上午9:30

    2、召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长温子健先生委托副董事长汪方怀先生主持

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份601,953,276股，占公司有表决权总股份的44.2570%。

    公司董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    本次会议审议了《关于修订<公司章程>的提案》，并以记名投票方式进行表决。

    投票表决情况：同意601,953,276股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

    根据《公司章程》之规定，本次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的提案》。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：海南天皓律师事务所

    2、律师姓名：卢诲民

    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。

    六、备查文件

    1、2006年第五次临时股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、所有议案。

    特此公告。