海口管道燃气股份有限公司1997年度(第六次)股东大会于1998年6月19日下午 在海南省海口市海甸四东路民生大厦八楼公司会议室举行。出席本次股东大会的有 本公司董事、监事、高级管理人员及本公司股东，其中股东及股东代表18人，代表 股份59,424,604股，占公司总股本127,005,129股的46.79％，符合《公司法》及国 家有关法律的规定。本次股东大会经海南省公证处公证员进行现场公证。

    会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于董事变更的议案》。

    同意刘广林、袁德生、李宽正、周立民先生辞去公司董事职务，选举李建民、 张仁磊、朱建军、杨新生先生为本公司新任董事(以上新任董事均以59,412,604股 赞成，占出席股份的99.98％当选；0股反对，12000股弃权)

    二、审议并通过了公司《1997年度董事会工作报告》。

    (59,415,204股赞成，占出席股份的99.98％，0股反对，9400股弃权)

    三、审议并通过了公司《1997年度监事会工作报告》。

    (59,415,204股赞成，占出席股份的99.98％，0股反对，9400股弃权)

    四、审议并通过了公司《1997年度财务报告》。

    (59,415,204股赞成，占出席股份的99.98％，0股反对，9400股 弃权)

    五、审议并通过了公司《1997年度利润分配方案及送股和资本公积金转增股本 方案》。(59,424,604股赞成，占出席股份的100％)主要 内容如下：

    1.公司本年度实现利润53,582,394.53元；提取10％的法定盈余 公积金，计5 ,358,239.45元，提取5％的法定公益金，计2,679,119.72元。因1996年度末盈余公 积金为48,326,073.30元，本年度不再提取任意公积金。本年度可供股东分配利润 为45,545,035.36元。

    2.公司拟以1997年度末总股本127,005,129股为基数向全体股东以每10股送2 股的比例派送红股，累计送出25,401,025.8元，剩余20,144,009.56元结转下一 年度分配。

    3.1997年度公司资本公积金为300,969,017.98元，公司拟以1997年度末总股本 127,005,129股为基数向全体股东以每10股转增8股，资本公积金转入101,604,103 .2元，剩余199,364,914.78元。

    以上预案尚须报海南省证管办批准，具体实施办法和时间另行公告。

    六、审议并通过了公司拟更名为“海南民生燃气(集团)股份有限公司”的议案。 (以59,421,054股赞成，占出席股份的99.99％，0股反对，3550股弃权)

    七、审议并通过了董事会按《上市公司章程指引》制定的《公司章程》。(59 ,406,104股赞成，占出席股份的99.97％，0股反对，18500股弃权)

    八、审议并通过了公司《1998年度配股方案》。

    1.配股比例和配股总额：按1997年底总股本127,005,129股为基 数，确定每10 股配售3股，本次配售总额应为38,101,539股。(59,424,604股赞成，占出席股份的 100％)

    2.配股价格为6—8元/股。(59,424,604股赞成，占出席股份的100％)

    3.募集资金用途：投资海口燃气环保汽车工业技术改造项目。(59 ，424, 604 股赞成，占出席股份的100％)

    4.本次配股决议的有效期为自股东大会表决通过之日起一年内有效。(59,424 ,604股赞成，占出席股份的100％)

    5.授权董事会办理与本次配股有关的其他事项。(59,424,604股 赞成，占出席 股份的100％)

    该方案须报海南省证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准后 实施。

    九、审议并通过了公司《1998年度经营计划和投资方案》(59,415,504股赞成， 占出席股份的99.98％，0股反对，9100股弃权)

    十、审议并通过了公司《投资“海口燃气环保汽车工业技术改造项目”的议案》 ，该项目业经海南省工业厅琼工资字(1998)121号文批复立项。(59,422,004股赞 成，占出席股份的99.99％，0股反对，2600股弃权)

    十一、审议并通过了“关于请求股东大会授权董事会行使单项投资额超过年初 净资产10％，但一年内累计投资总额不超过20％的风险投资决策权限”的议案。 (59,422,004股赞成，占出席股份的99.99％，0股反对，2600股弃权％)

    十二、审议并通过了公司申报“海南环岛天然气管网项目”。(59,422,004 股赞成，占出席股份的99.99％，0股反对，2600股弃权)

    十三、审议并通过了“专职董事长、副董事长、监事会召集人实行年薪制，并 授权董事会制定年薪制实施具体办法”的议案。(59,413,504股赞成， 占出席股份 的99.98％，0股反对，111001股弃权)

    附：新选董事简历：

    

海口管道燃气股份有限公司董事会

    1998年6月23日

    李建民，男，44岁，工商管理硕士，高级经济师。历任中国银行北京分行信 贷处外汇信贷科科长，河南中原开发信托投资公司副总经理；现任海南赛格国际信 托投资公司总经理。

    张仁磊，男，36岁，大学本科，经济师。先后在中共连云港市委宣传部，中共 南通市委研究室，海南华凯实业股份有限公司工作，曾任海南省证券管理办公室公 司监管处副处长，产权产易监管处负责人。现任本公司副总经理。

    朱建军，男，45岁，助理经济师。历任陆军132师396团运输连班长；广州军区 澄迈农场排长、副队长、副科长、科长；海南军区车船运输大队副队长(副团长)。 现任海口市煤气管理总公司副总经理。

    杨新生，男，49岁，中专学历，高级经济师。历任天河化工厂生产科副科长； 乌市煤气公司气源厂厂长、副经理；海南省石油化工工业总公司副总经理；北海管 道燃气(联合)公司总经理。现在海口市煤气管理总公司工作。